UTENTI COINVOLTI
719
POPOLAZIONE
Direttori di Filiale;Referenti Antiriciclaggio
RILEVAZIONI
2016 - IN ATTIVAZIONE 2021
EVIDENZE EMERSE
L’analisi e l’interpretazione dei dati quantitativi è stata condotta con l’obiettivo di rilevare le competenze messe in atto per la corretta copertura del ruolo rispetto ad un tema specifico (antiriciclaggio), così da individuare i punti di forza e le possibili aree di miglioramento per ogni persona.
ATTIVITÀ
Interventi differenziati su gruppi omogenei per:
- Timing (Priorità di intervento);
- Contenuti
Crescita della cultura formativa a livello di Rete:
- Definizione di un profilo atteso coerente alle evidenze di Banca d’Italia in tema di contrasto al riciclaggio
- Sviluppo di un piano formativo coerente con le reali necessità
RISULTATI
Alla luce dell’analisi è stato effettuato un approfondimento sui contenuti oggetto di interesse al fine di comprendere le difficoltà nella messa in atto di comportamenti coerenti con i regolamenti interni.
In particolare:
- Implementazione della regolamentazione interna;
- Utilizzo dei report individuali e dell’analisi sui dati emersi per assolvere all’obbligo di monitoraggio in capo all’intermediario finanziario;
- Feedback individuale per far comprendere al singolo le carenze emerse e il significato delle stesse;
- Predisposizione di interventi formativi differenziati.
